فصل اول- تعریف مفاهیم و تاریخچه

 

۷

 

 

گفتار اول- مفاهیم اساسی

 

۷

 

 

بند اول- تعریف پول کثیف

 

۷

 

 

الف- درحقوق ایران

 

۷

 

 

۱. معنای لغوی

 

۷

 

 

۲. معنای اصطلاحی

 

۷

 

 

ب- تعریف پول کثیف در عرصه بین‌المللی

 

۸

 

 

۱.معنای لغوی

 

۸

 

 

۲. معنای اصطلاحی

 

۸

 

 

بند دوم- معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران

 

۹

 

 

الف- معنای لغوی پول شویی

 

۹

 

 

ب- پولشویی در اصطلاح

 

۹

 

 

بند سوم-تعریف پولشویی‏ درعرصه بین الملل

 

۱۱

 

 

الف- تعریف لغوی

 

۱۱

 

 

ب- تعریف اصطلاحی

 

۱۳

 

 

گفتار دوم- تاریخچه وزمینه وفرایندپولشویی

 

۱۴

 

 

بند اول- تاریخچه وزمینه پولشویی

 

۱۴

 

 

الف- در ایران

 

۱۵

 

 

۱.ایران در مسیر ترانزیت گسترده مواد مخدر منطقه

 

۱۵

 

 

۲.اقتصاد نابسامان ایران، مناسب‏ترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر

 

۱۵

 

 

۳.عمله‏های ایرانی درخدمت پولشویی

 

۱۷

 

 

ب- تاریخچه پولشویی و زمینه های آن در جهان

 

۱۹

 

 

فصل دوم- فرایند پول‏شویی

 

۲۱

 

 

گفتار اول – عملیات پول‏شویی

 

۲۱

 

 

بند اول- مراحل پول شویی

 

۲۱

 

 

الف- موقعیت‏یابی

 

۲۱

 

 

ب- تغییر وضعیت

 

۲۲

 

 

ج) ادغام و ترکیب

 

۲۴

 

 

گفتار دوم- روش های پولشویی

 

۲۵

 

 

بند اول- روش پولشویی سنتی

 

۲۵

 

 

الف- اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای)

 

۲۵

 

 

ب – حساب های وابستگان

 

۲۶

 

 

ج- حسابهای دسته جمعی

 

۲۶

 

 

د- حساب های انتقالی واسط

 

۲۷

 

 

ه- حواله های بانکی وغیره

 

۲۷

 

 

و- ترتیبات وثیقه‌ای وام

 

۲۷

 

 

ز- حساب های غیر فعال

 

۲۸

 

 

ح- شرکت های مجازی(کاغذی)

 

۲۸

 

 

ط- شرکت های بیمه

 

۲۸

 

 

ی – صرافی ها

 

۲۹

 

 

ک‌- تجارت بین الملل

 

۲۹

 

 

ل‌- بازار اوراق بهادار

 

۲۹

 

 

بند دوم- روش های پولشویی الکترونیکی

 

۳۰

 

 

الف‌- بانکداری پیوسته

 

۳۱

 

 

۱.افتتاح حساب با بهره گرفتن از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری

 

۳۱

 

 

۲.استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال

 

۳۲

 

 

۳.استفاده از عاملین پولشویی

 

۳۳

 

 

ب- قمار اینترنتی

 

۳۳

 

 

ج- کارت های از پیش پرداخت شده

 

۳۳

 

 

د- حراج های پیوسته

 

۳۴

 

 

ه- بانکداری از طریق موبایل

 

۳۴

 

 

و- خرید و فروش الکترونیکی فات گرانبها

 

۳۵

 

 

ی- بازی های رایانه ای پیوسته

 

۳۵

 

 

بند سوم- مقایسه پولشویی سنتی با پول مدرن

 

۳۵

 

 

بخش دوم- جرم انگاری و اقدامات صورت گرفته علیه پول شویی

 

 

فصل اول- جرم انگاری پول شویی

 

۳۹

 

 

گفتار اول- تاریخچه و ضرورت و ایرادات ومستندات جرم انگاری

 

۳۹

 

 

بنداول- تاریخچه جرم انگاری پولشویی

 

۳۹

 

 

بند دوم- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی

 

۴۰

 

 

بند سوم – ایرادهای وارده بر جرم‌انگاری پول‌شویی

 

۴۱

 

 

الف- قاعده ید

 

۴۱

 

 

ب- قاعده سوق

 

۴۲

 

 

ج- قاعده صحت

 

۴۳

 

 

گفتار دوم- مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی

 

۴۴

 

 

الف- مستندات بین‌المللی ومنطقه‌ای

 

۴۴

 

 

۱. کنوانسیون­سازمان ملل‌متحدبرای مبارزه باقاچاق موادمخدروداروهای روان‌گردان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ وین

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

۴۴

 

 

۲. کنوانسیون سازمان ملل‌ علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال ۲۰۰۰ پالرمو

 

۴۵

 

 

۳.کنوانسیون­راجع به تطهیر، بازرسی،‌توقیف ومصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب ۱۹۹۰ استراسبورگ

 

۴۶

 

 

۴. گزارش گروه­کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی (معروف به چهل توصیه)مصوب ۱۹۹۰ و اصلاحی۱۹۹۶

 

۴۶

 

 

ب- مستندات داخلی

 

۴۶

 

 

۱. مستندات فقهی

 

۴۷

 

 

۲. مستندات حقوقی

 

۵۲

 

 

فصل دوم- اقدامات انجام شده علیه پول شویی

 

۵۴

 

 

گفتار اول- اقدامات جهانی به منظور مبارزه با پول‏شویی

 

۵۴

 

 

بند اول- پیمان نامه وین (۱۹۸۸)

 

۵۴

 

 

بند دوم- اعلامیه بال (۱۹۸۸)

«بررسی آسیب های اقتصادی-اجتماعی اچ آی وی/ایدز بر خانواده های مبتلا به ایدز

سایت مقالات فارسی – زیست شناسی وضعیت تنوع ژنتیکی جدایه­ های ویروس ایکس سیب­ زمینی

بررسی تطبیقی معاونت در جرم

  ,پولشویی ,های ,بند ,اول ,دوم ,    ,  بند ,  ب ,  الف ,  گفتار

مشخصات

تبلیغات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

مشاوره تجهیزات پزشکی و زیبایی ارادتمندان استاد شجاعی(نون .شین) باربری سایت اچ دی مویز از سرور بیان دانستنی های روانشناسی دین همه چیز از همه جا مجله آنلاین اُکسی وبلاگ اطلاع رسانی فروشگاه اینترنتی اپو دنیای وب 7 روش خانگی آموزش پاکسازی پوست صورت دراصفهان؟